證券代碼：605580??????證券簡稱：恒盛能源???????公告編號：2023-019
??????????????恒盛能源股份有限公司
???????第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
(資料圖)
???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
???恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
于?2023?年?6?月?1?日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，本次會(huì)議
通知于?2023?年?5?月?25?日以通訊方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事
監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及其他高級管理人員。本次會(huì)議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過四項(xiàng)議案。
???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???（一）審議通過《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
???鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名余國旭、余恒、席禮斌、徐潔芬為公司第三屆董事會(huì)非
獨(dú)立董事候選人。
???表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票
???本議案尚需提交公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
???（二）審議通過《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
???鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名于友達(dá)、周鑫發(fā)、徐浩為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人。
???表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票
??本議案尚需提交公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
??（三）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
??具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）
的《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票
??本議案尚需提交公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
??（四）審議通過《關(guān)于提請召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
??公司擬定于?2023?年?6?月?20?日?13:00?在浙江省龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興北路?10?號
公司三樓會(huì)議室召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??三、上網(wǎng)公告附件
??（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；
??（二）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
??特此公告。
??????????????????????????????恒盛能源股份有限公司董事會(huì)
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