四川匯宇制藥股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
證券代碼：688553 證券簡(jiǎn)稱：匯宇制藥
四川匯宇制藥股份有限公司
【資料圖】
會(huì)議資料
召開時(shí)間
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四川匯宇制藥股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，
根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》
等有關(guān)規(guī)定，特制定本會(huì)議須知：
一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作,為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其
代理人或其他出席者的出席資格，會(huì)議工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核
對(duì)工作，請(qǐng)被核對(duì)者給予配合。
二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前30分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手
續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權(quán)委托書等，上述
登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件
復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗(yàn)證后方可出席會(huì)議。會(huì)議開始后, 由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)
出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與
現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
三、會(huì)議按照會(huì)議通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。
四、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股東代理
人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法
權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。
五、要求現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)提前到發(fā)言登記處進(jìn)行登記（發(fā)言登記
處設(shè)于大會(huì)簽到處）。大會(huì)主持人根據(jù)發(fā)言登記處提供的名單和順序安排發(fā)言。股東及
股東代理人要求現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議議程舉手示意，經(jīng)會(huì)議主持人許可后方可發(fā)
言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者發(fā)言；不能確定先后時(shí)，由主
持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)的議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明
扼要，時(shí)間不超過5分鐘。每位股東及股東代理人發(fā)言或提問次數(shù)不超過2次。
六、股東及股東代理人要求發(fā)言或提問時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東
及股東代理人的發(fā)言，在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。股東及
股東代理人違反上述規(guī)定，會(huì)議主持人有權(quán)予以拒絕或制止。
七、主持人可安排公司董事和高級(jí)管理人員回答股東所提問題，對(duì)于可能將泄露公
司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關(guān)
人員有權(quán)拒絕回答。
八、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意見之一：
同意、反對(duì)或棄權(quán)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或
姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權(quán)利，其
所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
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九、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)
絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。
十、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。
十一、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東及股東代理人
的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東及股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、
公司聘任律師及公司邀請(qǐng)的其他人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。
十二、開會(huì)期間，參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不得隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為靜音
狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的行
為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并報(bào)告有關(guān)部門處理。
十三、本公司不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿等事項(xiàng)，股東或股東代理人出席
本次股東大會(huì)會(huì)議所產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。
十四、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見公司2023年4月29日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-061）。
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一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式
段18號(hào))孵化園D1棟7樓會(huì)議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023年5月15日至 2023年5月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大
會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、會(huì)議議程：
（一）參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料
（二）主持人宣布會(huì)議開始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持有的表
決權(quán)數(shù)量，介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)人員、列席人員
（三）主持人宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知
（四）推舉計(jì)票人和監(jiān)票人
（五）逐項(xiàng)審議會(huì)議各項(xiàng)議案
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
董事的議案》
（六）與會(huì)股東及股東代理人發(fā)言及提問
（七）與會(huì)股東及股東代理人對(duì)各項(xiàng)議案投票表決
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（八）休會(huì)，計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果
（九）匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果
（十）主持人宣讀股東大會(huì)表決結(jié)果及股東大會(huì)決議
（十一）見證律師宣讀本次股東大會(huì)的法律意見
（十二）簽署會(huì)議文件
（十三）主持人宣布本次股東大會(huì)結(jié)束
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議案一、《關(guān)于選舉郭云沛先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的
議案》
各位股東及股東代理人審議：
為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立
董事規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，經(jīng)公司控
股股東、實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)丁兆先生提名，擬選舉郭云沛先生為公司第二屆
董事會(huì)獨(dú)立董事，同時(shí)擔(dān)任第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任及戰(zhàn)略委員會(huì)委員，
任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆
滿之日止。
郭云沛先生擁有上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書（證書編號(hào)：260208），
已于2019年6月16日取得上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事任前培訓(xùn)證明（證明編
號(hào)：239438）。
郭云沛先生的個(gè)人簡(jiǎn)介如下：
郭云沛：男，1947年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高
級(jí)編輯，曾獲得“全國(guó)百佳新聞工作者”等榮譽(yù)稱號(hào)。1969年2月至1973年6月，
郭云沛先生應(yīng)征入伍任宣傳干事；1973年6月至1983年10月，任職于重慶桐君閣
制藥廠中層員工；1983年10月至2007年10月，任國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(注：原為
國(guó)家醫(yī)藥管理局)《中國(guó)醫(yī)藥報(bào)》第一負(fù)責(zé)人、《中國(guó)藥品監(jiān)督管理》總編輯；
鼎陽興業(yè)投資管理有限公司監(jiān)事；2015年8月至今任，北京玉德未來控股有限公
司董事；2016年1月至今任，四川科倫藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事；2016年4月至今，
任中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)；2016年6月至今任，江蘇柯菲平醫(yī)藥
股份有限公司董事；2020年9月至今任，杭州索元生物醫(yī)藥股份有限公司董事；
欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2022年5月至今任，成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份
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有限公司獨(dú)立董事；2022年9至今任，健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
本議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，
郭云沛先生任職獨(dú)立董事資格已經(jīng)上海證券交易所無異議審核通過，需提交公
司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四川匯宇制藥股份有限公司
董事會(huì)
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