證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2023-034
新疆交通建設(shè)集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
(資料圖)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新疆交通建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2023
年 4 月 29 日通過書面方式向各董事發(fā)出會議通知，于 2023 年 5 月 4 日以現(xiàn)場
方式召開第三屆董事會第三十一次臨時會議。本次會議由董事長王成先生主持，
應(yīng)出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，部分高管列席本次會議。本次會議的召
開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)總經(jīng)理王永學(xué)先生提名，公司董事會提名和薪酬與考核委員會審核，同意
聘任張亮女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆
董事會任期屆滿時止。
表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
（二）審議并通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
經(jīng)總經(jīng)理王永學(xué)先生提名，公司董事會提名和薪酬與考核委員會審核，同意
聘任王勇先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆
董事會任期屆滿時止。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
第三屆董事會第三十一次臨時會議決議；
特此公告。
新疆交通建設(shè)集團股份有限公司董事會
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