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證券代碼：603937????????證券簡稱：麗島新材?????????????公告編號：2022-067???????????????江蘇麗島新材料股份有限公司??????關(guān)于召開?2022?年第四次臨時股東大會的通知??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??????重要內(nèi)容提示：??????????股東大會召開日期：2022年12月26日??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票??????????系統(tǒng)一、????????召開會議的基本情況(一)???????股東大會類型和屆次(二)???????股東大會召集人：董事會(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)??合的方式(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點??召開的日期時間：2022?年?12?月?26?日???14?點?00?分??召開地點：麗島新材會議室(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。?????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)???????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2022?年?12?月?26?日????????????????????至?2022?年?12?月?26?日???????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股?東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過?互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。?(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序?????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者?????的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運?????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)?無?二、??????會議審議事項?????本次股東大會審議議案及投票股東類型?????????????????????????????????????????投票股東類型序號??????????????????議案名稱??????????????????????????????????????????A?股股東非累積投票議案????《關(guān)于公司?2022?年度增加向銀行申請授信額度????的議案》???????上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議?審議通過，并已于?2022?年?12?月?9?日在《中國證券報》、?????????????????????????????????《證券時報》及上海證券?交易所網(wǎng)站披露。???應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、???股東大會投票注意事項?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）?????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身?????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。?(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決?????的，以第一次投票結(jié)果為準。?(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。??(五)???同時持有本公司普通股和優(yōu)先股的股東，應當分別投票；同時持有???????多只優(yōu)先股的股東，應當分別投票。四、?????會議出席對象(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。??????股份類別??????股票代碼?????????股票簡稱???????????股權(quán)登記日???????Ａ股????????603937??????麗島新材???????????2022/12/20(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三)????公司聘請的律師。(四)????其他人員五、?????會議登記方法票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續(xù)；登記確認方可視為有效登記。下午?14：00-17：00。六、????其他事項授權(quán)委托書見附件。聯(lián)系人：陳波。特此公告。??????????????????????????江蘇麗島新材料股份有限公司董事會附件?1：授權(quán)委托書?????報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議附件?1：授權(quán)委托書??????????????????授權(quán)委托書江蘇麗島新材料股份有限公司：?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12?月?26日召開的貴公司?2022?年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號????????非累積投票議案名稱??????????同意????反對?????棄權(quán)??????授信額度的議案》委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：???????????????????????委托日期：??????年?月?日備注：委托人應當在委托書中“同意”、??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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標簽： 麗島新材: 麗島新材關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知